据彭博社的报道，新加坡执法部门日前逮捕了一名受美国制裁的船长，此人据称与亚洲最大诈骗案之一的嫌疑人陈志有关联。32岁的NigelTangWanBaoNabil于12月11日返回新加坡时被逮捕。
12月18日发布的一份声明中，官员们表示，唐因涉嫌与陈志及其相关企业有关的洗钱活动而被拘留。知情人士透露，唐已被保释，调查仍在继续。
陈志，原籍中国、现为柬埔寨国籍，被美国当局指控涉嫌策划了一个国际犯罪集团，该集团在多个国家利用被拐卖人员从事诈骗活动。
针对陈和他旗下控股集团的指控包括实施被称为“杀猪盘”的网络诈骗，这些诈骗活动在全球范围内针对受害者，并洗钱数十亿美元。目前，美国政府报告称，陈志仍在逃。
唐是10月因被指与柬埔寨大型企业集团“王子控股集团”负责人陈有联系而被美国制裁的三名新加坡人之一。
美国财政部认定唐是陈所拥有的“NONNIII”号超级游艇的船长。有报道称，这艘游艇经常被他和他的同伙用于各种目的。
此外，唐在新加坡注册的沃普资本游艇管理公司担任董事和运营主管，并在资本区仓储公司担任运营主管。后一家公司管理着一家免税仓库，处理陈控制的进口酒类和烟草产品。
在美国当局对其提起诉讼并实施制裁之后，对陈的商业活动的审查在新加坡国内和国际上都进一步加强。仅在10月下旬，当地警方就宣布已扣押或限制了与他及其关系网有关的资产，价值超过1、16亿美元。
这些资产包括房产、车辆、银行账户(其中至少有15个账户)以及奢侈品，还有前面提到的那艘游艇。
经审查的法庭文件显示，在陈的影响下在新加坡注册的四家公司，在被逐出办公场所后，寻求有限获取部分被冻结的资金，以支付诸如工资和法律费用等运营费用。这一申请由凯伦·陈秀玲(KarenChenXiuling)牵头，她也是被美国制裁的个人，据报道，她在这一时期曾途经柬埔寨。
法院已就此事听取了相关辩论。然而，由于怀疑这些资金直接与犯罪活动有关，检察官反对任何资金的发放。
商业事务部(专门负责白领犯罪的警察部门)主导的调查正在积极审查陈及其主要同伙。
近期的文件披露，包括马来亚银行和英国的Revolut在内的多家银行中持有的大量资金已被扣押或账户被彻底关闭。
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